北京中国农业科学院农业发展基金会议事规则

　　第一章 总则

　　第一条 为了明确北京中国农业科学院农业发展基金会（以下简称“基金会”）决策程序和方法，根据基金会《章程》，结合实际，制定本规则。

　　第二章 会议制度

　　第二条 基金会会议主要包括理事会、理事长办公会和秘书长例会。会议决策实行民主集中制。

　　第三条 理事会是基金会最高决策机构，依法行使《章程》规定的职权。理事会由理事长召集并主持，原则上每年至少召开2次，应有超过2/3理事出席，会议决议须经出席理事过半数通过方为有效。在理事长不能出席的特殊情况下，经其同意，可由副理事长召集并主持。理事长或经1/3以上理事书面提议，可临时召开理事会。提议临时召开理事会的理事，在理事长不能召集时，可共同推选召集人。监事列席理事会，有权向理事会提出质询和建议。

　　第四条 理事长办公会负责在理事会闭会期间决策基金会的重要事项，对理事会负责，并将决策情况在下一次理事会召开时汇报。理事长办公会由理事长、副理事长、秘书长、副秘书长组成。理事长办公会可由理事长或经理事长授权的副理事长召集并主持。也可由秘书长提请，理事长或经理事长授权的副理事长召集并主持，原则上每季度至少召开1次。

　　第五条 秘书长负责基金会日常管理，落实理事会、理事长办公会的各项决议。秘书长例会由秘书长根据工作需要召集并主持。

　　第六条 上述会议如需要邀请其他人员列席，列席者有发言权，无表决权。

　　第七条 办公室负责各项会议的会务工作，并在秘书长的领导下落实上述会议决议、督导反馈。

　　第三章 议事范围

　　第八条 理事会的议事范围，包括：

　　（一）制定、修改章程；

　　（二）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长、理事、特邀理事；

　　（三）决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；

　　（四）年度收支预算及决算审定；

　　（五）审定内部管理制度；

　　（六）决定设立办事机构、分支机构、代表机构；

　　（七）决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任；

　　（八）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；

　　（九）决定基金会的分立、合并或终止；

　　（十）决定其他重大事项。

　　第九条 理事长办公会的议事范围，包括：

　　（一）检查总结理事会决议事项落实情况；

　　（二）研究资金的募捐、管理、使用和投资过程中的具体问题；

　　（三）议定需要提请理事会审议的事项；

　　（四）审议理事、特邀理事的增补、罢免事宜。

　　（五）其他需要解决的问题。

　　第十条 秘书长例会的议事范围，包括：

　　（一）落实并跟进理事会、理事长办公会的决议；

　　（二）基金会日常办公事宜；

　　（三）其他需要落实的决议。

　　第十一条 理事会召集人应在会议召开前5个工作日将会议通知、议程草案及有关文件送达所有理事及监事；临时召开特别会议，可以临时通知。

　　理事有权对会议议程、内容提出意见建议。但应在会议召开前3日书面提出。

　　第十二条 理事长办公会的议题可由召集人提出，或秘书长提议。

　　第十三条 秘书长例会的议题由秘书长提出，或办公室负责人提议。

　　第十四条 参会人员要严守保密制度。议题中如有涉及关联交易事项，或涉及直系亲属等情况，相关人员须回避。

　　第四章 会议记录

　　第十五条 会议记录须完整、详实、规范，准确反映会议结论和发言人的意见。

　　第十六条 办公室负责整理理事会、理事长办公会、秘书长例会的会议记录。理事会形成决议的，应当场制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使基金会遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

　　第五章 附则

　　第十七条 本规则经2019年11月28日第一届一次理事会表决通过，自通过之日起执行。

　　第十八条 本规则由理事会负责解释。